中国禁止比特币交易的通知 各大银行及支付宝微信禁止交易虚拟币

这次真的矿难来了，不仅四川矿场全部断电清场，而且今天央行下发了全面禁止交易比特币等虚拟币的公告，太好了，太好了，太好了。
截止目前，以太坊已经跌破2000美元，比特币跌至32000美元附近，可能进一步下跌。

央行6月21日发布消息称，近日，中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。

各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

01

各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；

02

要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；

03

要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

同一天，农行发布声明，提出：

我行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。

为保护您的合法权益以及账户的资金安全，请积极配合我行的尽职调查工作，协助我行履行法律义务，打击涉及虚拟货币挖矿和资金交易的违法犯罪行为。

客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可拨打我行客户服务热线进行举报。

农行还指出，任何机构及个人不得使用农行账户、产品、服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易。

除农行外，工行、建行、邮储银行、兴业银行等机构也发布了公告。

■ 工行：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

■ 建行：任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

■ 邮储银行：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。

■ 兴业银行：任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。

上述六家银行和支付机构集体表示，禁止使用银行服务开展虚拟货币交易。同时，将持续加强监测，一旦发现相关交易的违法违规线索，将采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。
六家金融机构齐发声
工商银行表示，该行重申，任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。该行将持续加强监测，一经发现，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。若发现上述有关行为，可向该行举报。

来源：工商银行
农业银行表示，该行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。

来源：中国农业银行
建行表示，任何机构和个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在该行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。对于涉虚拟货币交易的行为，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

来源：中国建设银行
邮储银行表示，将持续加强支付交易环节风险监测，一经发现上述有关行为，该行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告监管部门。

来源：邮储银行
兴业银行称，将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过该行账户划转相关交易资金。

来源：兴业银行
支付宝表示，持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理，继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，同时加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入。

来源：支付宝微博
支付宝再次重申，支付宝坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。
警惕虚拟货币风险
这并不是国内银行首次对比特币进行“封锁”，就在上个月，中信银行“封堵”比特币，禁止账户用于比特币交易的公告刷屏，瞬间引发热议。
而上一次银行机构大规模“封锁”比特币是在2014年。
近期，有关部门也纷纷发布提示，防范虚拟货币投资风险，并提到了打击“挖矿”行为。
5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》明确指出开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。
5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议。会议要求，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

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